学生反跑分洗钱心得体会,跑分洗钱被骗

学生反跑分洗钱心得体会,跑分洗钱被骗

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如果你把自己的银行账户提供给陌生人转账,你可以从中获得佣金。这种“跑分”的兼职吸引了很多年轻人的目光。其实“跑分”的本质是通过银行卡或微信、支付宝账户洗钱,帮助电信诈骗转移非法资金。

近日,成都市金堂县公安局反诈骗专班连续打掉多个“跑分”洗钱团伙。可悲的是,很多大学生参与其中,成为了犯罪的帮凶。他们为什么会陷入“跑分”的陷阱?4月20日,川观新闻记者与“暴走”当事人及办案民警对话。

伤心!

明知对方“跑路”,仍为利益铤而走险。

小雨是某大学大四学生,家境殷实,每月生活费五六千元。但是,买车、买手机、谈恋爱……经过一番经营,小宇每个月都入不敷出,急需挣钱维持消费。

3月初的一天,小雨在某短视频APP上看到一条贷款信息。他点开评论区,看到有人留言说“缺钱可以来找我,兼职法律项目一天能挣几千块。”小玉马上和对方取得了联系。对方声称自己在某平台经营网店。最近他的银行卡受限,收不到钱,只好找人提供银行账号转账。“一张卡一天能赚3000元”。为了打消小宇的顾虑,对方还发来了自己的店名、支付宝和微信的交易记录截图等。

经过反复沟通,小雨认定这是一条赚钱的路子。他按照对方要求办了几张新的银行卡,然后带着身份证和银行卡去了重庆某地。“见面后,他让我把手机、身份证、银行卡、密码都给他,然后在原地等着。”小宇回忆,中间对方还回头让他进行人脸识别验证。后来对方让小玉回成都,声称要把钱转到其中一张银行卡上。然而,小宇没等来一分钱提成,警察却找到了他。

\”通过研究和分析,我们发现小玉的账户有异常资金.\”金堂县公安局打击电信网络诈骗工作专班负责人胡萌介绍,小玉新办的这些银行卡,短时间内多次转账十几万元。“作为一个大学生,这种资金流向不太符合常理。”民警深挖发现,小雨通过网络认识的网店店主其实是诈骗团伙,他们用小雨的银行卡进行“跑分”转账。4月11日,小雨因涉嫌帮助信息网络犯罪被公安机关抓获,现已采取刑事强制措施。

与忧心忡忡、被蒙在鼓里的小雨相比,萧炎的行为更令人痛心。明知对方银行卡转账“跑路”,小燕还是选择铤而走险。

3月底,大学生小燕通过

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