人民网-观点频道原创稿
近日,江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起销售“空包”案件,一次性查封“空包”网站2700余个。40余名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,部分知名快递公司员工涉案。
所谓“空包”,就是虚拟的快递包裹,不收发任何实物,只有快递单号。有些人利用奇数伪造收发信息,用于不诚实的目的。以往玩“空包”的伎俩多是电商“刷单”,制造虚假火爆的销售场景,雇佣“水军”刷好评,利用从众心理吸引不明真相的消费者买单。还有不法分子用“空包”进行网络诈骗,向买家收钱,但实际不发货。骗人不浅。无锡警方破获的这起“空包案”有了更惊人的发现,揭开了一个更大的“黑洞”。
“黑洞”的核心就是跨境赌博洗钱!具体来说,境外赌博平台和赌客不直接进行资金兑换,而是通过虚拟购物进行充值和转账。其中有第四方支付平台、电商商家、承接“空包”业务的网站等。专门用于在互联网上洗钱。快递“空包”的作用就是掩人耳目,伪造商品流通。整个系统非常复杂,分工细致,运作精简,企图逃避监管和法律制裁。
“黑洞”的吞噬能力引人注目。无锡市公安局正在办理的跨境网络赌博案显示,犯罪团伙从2016年开始建立网站销售“空袋子”。已查明的“空袋子”交易笔数超过6亿笔,被转移的非法资金至少100亿元。江苏连云港公安局、浙江丽水公安局也破获过类似案件。涉案犯罪团伙全部使用“空包”虚构购物记录充值赌资,累计金额超过72亿元。公安部门破获了这些大案要案,群众拍手称快。同时也有很多需要反思的地方。
“空包”不再是简单的虚假快递。它为黑灰产洗钱,“服务”境外赌博集团,严重扰乱金融秩序,恶意突破金融监管法律法规红线,成为违法犯罪的帮凶甚至帮凶。
“空包”快递数以亿计,有些小网店一瞬间就有上千笔交易。快递公司和电商平台意识不到这么大的“差异”吗?大量的“空包”几乎都是纯利润,无数的虚假交易会在电商平台上“沉淀”大量资金。很难保证不是有关企业“视而不见”。
企业要盈利无可厚非,但必须通过正当合法的方式赚钱。这既是道德良知的驱使,也是法律法规的约束,更是企业的社会责任。企业只有努力自查自纠,不给不法分子留下“后门”,公平参与市场竞争,老老实实赚钱,才能赢得未来。
“天网恢恢,疏而不漏”。面对新的罪行,必须为丑恶的行为拔出正义之剑,让犯罪者付出地狱的代价。“空袋子”洗钱犯罪链条上的人,就像拴在一根绳子上的蚂蚱,谁也跑不掉。涉案金额越大,查获的黑钱越多,处罚越严厉,最终受害的还是有关个人和企业自己。
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